Informations de l'offre d'emploi
AML et analyste de conformité
BENSIZWE Kinshasa, Democratic Republic of Congo Date de cloture:2019-02-15 22:00:00
Description

 

 

           

 

         

  1. CONTEXTE

BENSIZWE recrute pour le compte d’un client 1 un AML et analyste de conformité.  

  1. OBJECTIFS

Le poste consiste à assister le spécialiste principal, Mobile Money - AML & Compliance, à mettre en place le cadre pratique nécessaire pour:

  • Identifier les activités effectives et potentielles de fraude, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
  • Mener des actions appropriées pour arrêter et prévenir les activités de fraude, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
  • Effectuer une vérification de la conformité, une analyse, un filtrage et une surveillance.
  • S’assurer que toutes les parties prenantes respectent toutes les lois, politiques et procédures applicables.
  • Identifier les fraudeurs et les personnes menant des activités suspectes.
  • S'assurer que tous les clients et KYC de l'entreprise sont conformes;
  • Appuyer la formation à la conformité et la mise en œuvre des projets de LBC et de conformité;

DOMAINES DE PERFORMANCE CLÉS

 

  • Dans le domaine de l'argent mobile, surveillez les alertes et produire des rapports connexes quotidiennement.
  • Surveillance et contrôle de la due diligence par KYC des clients et des entreprises;
  • Diligence raisonnable des fournisseurs, sanctions économiques intégrées et filtrage continu;
  • surveillance des activités des opérateurs sur le KYC;
  • Filtrage de la liste de surveillance (clients, opérateurs et organisation);
  • surveillance des transactions individuelles et commerciales des clients;
  • effectuer le suivi des activités des opérateurs m-pesa et du back-office;
  • contribuer au processus d'examen de l'évaluation des risques de conformité et au processus de gestion du changement en formulant ses recommandations en termes de configurations et / ou de processus susceptibles de constituer des infractions à la fraude, au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme;
  • Établir un rapport d'incident pour toute fuite identifiée, blanchiment d'argent, financement du terrorisme ou fraude.
  • Partager avec l’équipe de lutte contre la fraude afin d’établir un bulletin d’alerte pour toute fraude présumée.
  • Afin d’améliorer la continuité des activités au sein de l’équipe, il / elle devra également apporter une assistance ponctuelle aux activités de LBC et de conformité.

CONDITIONS DE TRAVAIL SPÉCIALES

  • Doit être prêt à travailler au-delà des heures normales de travail.

 

  1. COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
  • Maitrise de l’Anglais et du français
  • Diplôme relevant de graduat ou License
  • Fortes compétences analytiques.
  • Connaissances informatiques Scripts SQL et PL / SQL, rapports et présentations élaborés
  • 6 mois d'expérience dans les domaines de la conformité, de l'argent mobile, des services bancaires électroniques, de la garantie des revenus, de la fraude, des contrôles internes, des services à valeur ajoutée ou de l'audit dans un environnement bancaire / télécom.
  • Compréhension du fonctionnement du système Mobile Money.

 

 

 

 

  1. DOSSIER

Nous vous invitons à postuler en joignant votre CV avec trois personnes de référence (format Word) et la Lettre de motivation à l’adresse email recrutement@bensizwe.com ou directement en postulant à partir de l'annonce sur le lien  http://bensizwe.com/previous/recrutement/index.php/chercheur-d-emploi/newest-jobs .

Date limite le 16 février 2019.

Seuls les candidats retenus seront informés et convoqués.

Bonne chance!

 

 

 

BENSIZWE http://bensizwe.com Kinshasa, Democratic Republic of Congo
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