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Publié le 20 October 2025

AML & COMPLIANCE JUNIOR ANALYST

CDD

KINSHASA

30 October 2025

Contexte

BENSIZWE recrute pour un client dans le secteur de Télécommunication, un « AML & Compliance Junior Analyst ».

 

DESCRIPTION DU POSTE PRINCIPAL

  • En tant qu'Analyste Junior au sein de la Division Conformité LAB/FT (Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme), vous jouerez un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité du processus de détection des activités suspectes en vous concentrant sur la réduction du taux de faux positifs ;
  • Vous serez responsable de l'analyse initiale des alertes générées par les systèmes de surveillance SIRON ACM, en distinguant les risques réels des activités légitimes.


Tâches et Responsabilités
  • Examiner et analyser les alertes générées par les systèmes SIRON ACM afin d'identifier les activités potentiellement suspectes à transmettre pour une analyse approfondie ;
  • Effectuer un examen initial du filtrage des alertes afin de réduire le volume de faux positifs, sur la base de critères définis, du comportement des clients, de l'environnement du marché ainsi que d'une compréhension approfondie des profils de risque ;
  • Documenter clairement les décisions prises et les justifications pour chaque alerte traitée, assurant une traçabilité complète pour les audits internes et externes ou les activités d'assurance ;
  • Participer à l'optimisation continue des processus de surveillance afin d'améliorer l'efficacité et la précision des outils de détection et du processus d'enquête ;
  • Fournir un soutien analytique à l'équipe senior pour les enquêtes approfondies si nécessaire.

 

DOMAINES DE PERFORMANCE CLÉS

  • Dans le domaine de l'argent mobile (*Mobile Money*), effectuer la surveillance des alertes et produire des rapports connexes sur une base quotidienne ;
  • Surveillance et examen de la diligence raisonnable (Due Diligence Review) des clients (KYC) individuels et des entreprises ;
  • Diligence raisonnable des fournisseurs (*Suppliers Due Diligence*), intégration et criblage continu des sanctions économiques (*Economic Sanctions Onboarding and Ongoing Screening*) ;
  • Surveillance des activités des opérateurs sur le KYC ;
  • Criblage des listes de surveillance (*Watchlist Screening*) (Clients, Opérateurs, Bénéficiaires Effectifs Ultimes (UBOs) et Organisation) ;
  • Surveillance des transactions individuelles des clients et des entreprises ;
  • Effectuer la surveillance des activités des opérateurs M-Pesa et du Back Office ;
  • Contribuer à l'examen de l'évaluation des risques de conformité et au processus de gestion du changement en donnant ses recommandations en termes de configurations et/ou de processus qui pourraient devenir des violations de fraude, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ;
  • Établir un rapport d'incident pour toute fuite, cas de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de fraude identifiée ;
  • Partager avec l'équipe Fraude pour établir un bulletin d'alerte pour toute fraude suspectée ;
  • Afin d'améliorer la continuité des activités au sein de l'équipe, il/elle devra également assister ponctuellement (*ad hoc*) sur les activités LAB et de Conformité.

 

CONDITIONS DE TRAVAIL SPÉCIALES

  • Doit être prêt à travailler au-delà des heures normales de travail ;
  • Doit être capable de travailler sous une pression intense avec un volume complexe et important de données et d'informations ;
  • Anglais & Français.
Qualification et Exigences
    • Diplôme de Licence (Bac+5) ou de Bachelor (Bac+3), Solides compétences en analyse et en investigation ;
    • Maîtrise de l'informatique (*Computer literacy*), Scripts SQL et PL/SQL, élaboration de rapports et de présentations ;
    • Expérience préalable dans un rôle similaire ou formation en finance, droit, criminologie, ou un domaine connexe est un atout ;
    • Compréhension des activités criminelles ou suspectes ;
    • Excellentes compétences analytiques : Nécessité d'avoir une compréhension claire du flux de processus de bout en bout avec la capacité d'interpréter des données complexes et de prendre des décisions éclairées ; Capacité à gérer efficacement un volume élevé de données tout en maintenant une attention rigoureuse aux détails.
    • Interprétation des lois et réglementations : Nécessité d'avoir une compréhension et une interprétation claires des lois et réglementations applicables pour proposer la mise en œuvre ou la révision de politiques et de procédures ; Solide compréhension des principes de la LAB et des techniques de détection des activités suspectes.
    • Orientation vers les résultats : Afin que son/ses action(s) ait/aient un impact clair sur le résultat net, les problèmes doivent être résolus efficacement et en temps opportun.
    • Proactivité : Capacité à travailler de manière autonome tout en contribuant de manière proactive à l'amélioration des processus d'équipe.
    • Motivation personnelle : Autonome et engagé(e) à travailler pour l'atteinte des objectifs.
    • Esprit d'équipe (*Teamwork Skills*) : Capacité à collaborer efficacement avec les autres, à prendre des responsabilités pour le succès de l'équipe et à contribuer positivement à la dynamique globale du groupe.
    • Résilience : Maintenir un comportement de travail efficace sous pression.
    • Intégrité et comportement éthique : Ne montrer aucune complaisance face à toute négligence, comportement contraire à l'éthique ou même frauduleux suspecté et/ou confirmé.
    • Bonnes compétences en communication : Maîtrise de la communication écrite et verbale, avec la capacité d'expliquer clairement les décisions prises.


    Pour postuler :

     

    1.    Nous vous invitons à remplir le formulaire sur le site en cliquant sur le bouton POSTULEZ ci-dessous tout en joignant votre CV actualisé ou;

     

    2.    Nous envoyer votre cv actualisé à l’adresse email recrutement@bensizwe.com,  en mettant comme titre du mail, le poste pour lequel vous postulez.

     

    Seuls les candidats répondant au profil seront contactés et/ou convoqués.

     

    Bonne chance


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